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analyse de chaîne chain analysis

Solution logicielle permettant d’analyser l’historique d’une adresse pour, par exemple, reconstituer un wallet ou évaluer le niveau de risque d’une adresse, de tous types de blockchains, s’agissant d’une éventuelle activité suspecte sur celle-ci (par exemple, utilisation sur le darknet ou dans des fraudes avérées). Le système recense lesdites activités suspectes et les associe, le cas échéant, aux adresses concernées, ce qui permet de suivre l’historique des transferts des jetons / cryptomonnaies concernés pour établir le niveau de risque des adresses correspondantes. Ce type d’outil est utilisé par les institutions financières échangeant des cryptomonnaies de et vers des monnaies fiats afin d’accomplir leurs obligations de compliance en particulier en ce qui concerne le Know Your Transaction (KYT).

Depierre/Lapinte/Morin/Reymond, Lexique de la blockchain, https://cdbf.ch/lexique/analyse-de-chaine/, 4 juillet 2021.
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