A-31-40 GwV-BAZG

Der Jahresbericht 2023 der MROS ist still und leise erschienen. Nur einige Punkte werden kommentiert. Was die Statistiken betrifft, so sind die 11'876 Meldungen, die 21'500 Geschäftsbeziehungen entsprechen (+56%, eine Verzehnfachung innerhalb von 10 Jahren), hervorzuheben. 90.5% davon stammen von Banken, während Vermögensverwalter, Anwälte, Notare und Trustees weiterhin stark unterrepräsentiert sind. Betrug steht nach wie vor an der Spitze der Vortaten (siehe diese Analyse). 14.5% der Meldungen betrafen Kryptowährungen, wobei deren Bedeutung wahrscheinlich weiterhin unterschätzt wird (siehe diesen spezifischen Bericht,[...]

In seinem Urteil HG210122-O wies das Handelsgericht Zürich die Schadensersatzklage eines Unternehmens gegen eine ehemalige Privatbank mit der Begründung ab, dass keine Vortaten nachgewiesen werden konnten und die Bank ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nachgekommen war. Das Unternehmen behauptete, von einem seiner Lieferanten im Zusammenhang mit einem Verkauf von Düngemitteln betrogen worden zu sein, da die bestellten Produkte nie bei ihm angekommen waren. Ein Teil der Gelder aus diesem Verkauf sei über das Konto eines dritten Unternehmens bei der[...]

Am 28. Februar 2024 legte die Interdepartementale Koordinationsgruppe zur Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung des Bundesamts für Polizei (Fedpol) ihren zweiten Bericht über die Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten (d.h. digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain-Technologie basieren, wie Bitcoin oder Ethereum) vor. Der Bericht ist für Finanzintermediäre, die in diesem Bereich tätig sind - insbesondere für Compliance-Funktionen - von Interesse und enthält verschiedene Empfehlungen zur Verbesserung des Kampfes gegen Geldwäsche. Er beleuchtet auch einige der Schwierigkeiten, mit denen Anbieter[...]

In einem Urteil 6B_1176/2022 vom 5. Dezember 2023 hebt das Bundesgericht den Freispruch vom Vorwurf der Verletzung der Meldepflicht nach Art. 37 Abs. 2 GwG auf, den das Berufungsgericht des Bundesstrafgerichts gegen den ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten einer Bank ausgesprochen hatte. Der Hintergrund ist folgender. Albert war vom 1. September 2008 bis zum 30. September 2012 Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) einer Bank, bevor er vom 1. Oktober 2012 bis zum 31. März 2016 Präsident des Verwaltungsrats der Bank wurde. Im Jahr 2007[...]