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Geldwäscherei

A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Sep. 2023 Alte Fassung Geldwäscherei
A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2023 Alte Fassung Geldwäscherei
A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Aug. 2021 Alte Fassung Geldwäscherei
A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2022 Alte Fassung Geldwäscherei
A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 23 Jan. 2023 Alte Fassung Geldwäscherei
A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2020 Alte Fassung Geldwäscherei
A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2019 Alte Fassung Geldwäscherei
A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 18 Feb. 2020 Alte Fassung Geldwäscherei
A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 März 2024 Geldwäscherei
A-31-01 GwG Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Juli 2021 Alte Fassung Geldwäscherei
A-31-10 GwV Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2020 Alte Fassung Bundesrat Geldwäscherei
A-31-10 GwV Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2016 Alte Fassung Bundesrat Geldwäscherei
A-31-10 GwV Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2023 Bundesrat Geldwäscherei
A-31-10 GwV Verordnung über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Aug. 2021 Alte Fassung Bundesrat Geldwäscherei
A-31-11 MGwV Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei
Stand am 1 Jan. 2024 Bundesrat Geldwäscherei
A-31-11 MGwV Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei
Stand am 1 Juli 2016 Alte Fassung Bundesrat Geldwäscherei
A-31-11 MGwV Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei
Stand am 1 Apr. 2021 Alte Fassung Bundesrat Geldwäscherei
A-31-11 MGwV Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei
Stand am 1 Jan. 2023 Alte Fassung Bundesrat Geldwäscherei
A-31-11 MGwV Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei
Stand am 1 Jan. 2020 Alte Fassung Bundesrat Geldwäscherei
A-31-11 MGwV Verordnung über die Meldestelle für Geldwäscherei
Stand am 1 Sep. 2023 Alte Fassung Bundesrat Geldwäscherei
A-31-12 Verordnung über die Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs
Stand am 1 März 2009 Alte Fassung Bundesrat Geldwäscherei
A-31-12 Verordnung über die Kontrolle des grenzüberschreitenden Barmittelverkehrs
Stand am 1 Jan. 2022 Bundesrat Geldwäscherei
A-31-20 GwV-FINMA Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
Stand am 1 Jan. 2019 Alte Fassung FINMA Geldwäscherei
A-31-20 GwV-FINMA Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
Stand am 1 Jan. 2023 FINMA Geldwäscherei
A-31-20 GwV-FINMA Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
Stand am 1 Jan. 2020 Alte Fassung FINMA Geldwäscherei
A-31-20 GwV-FINMA Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
Stand am 1 Jan. 2021 Alte Fassung FINMA Geldwäscherei
A-31-30 GwV-ESBK Verordnung der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2019 Alte Fassung Eidgenössische Spielbankenkommission Geldwäscherei
A-31-30 GwV-ESBK Verordnung der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2023 Eidgenössische Spielbankenkommission Geldwäscherei
A-31-40 GwV-BAZG Verordnung des BAZG über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Bankedelmetallhandel
Stand am 1 Jan. 2023 Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit Geldwäscherei
B-08-17 FINMA-RS 08/17 Rundschreiben 2008/17 : Informationsaustausch zwischen den SRO und der FINMA betreffend Anschlüsse, Ausschlüsse und Austritte von Finanzintermediären
Stand am 1 Jan. 2016 FINMA Geldwäscherei
B-11-01 FINMA-RS 11/1 Rundschreiben 2011/1 : Ausführungen zur Geldwäschereiverordnung (GwV)
Stand am 1 Jan. 2017 Alte Fassung FINMA Geldwäscherei
B-11-01 FINMA-RS 11/1 Rundschreiben 2011/1 : Ausführungen zur Geldwäschereiverordnung (GwV)
Stand am 1 Jan. 2020 FINMA Geldwäscherei
B-16-07 FINMA-RS 16/7 Rundschreiben 2016/7 : Sorgfaltspflichten bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen über digitale Kanäle
Stand am 1 Jan. 2020 Alte Fassung FINMA Geldwäscherei
B-16-07 FINMA-RS 16/7 Rundschreiben 2016/7 : Sorgfaltspflichten bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen über digitale Kanäle
Stand am 1 Juni 2021 FINMA Geldwäscherei
B-16-07 FINMA-RS 16/7 Rundschreiben 2016/7 : Sorgfaltspflichten bei der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen über digitale Kanäle
Stand am 1 Aug. 2018 Alte Fassung FINMA Geldwäscherei
C-01-04 Nationale Strategie zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
Stand am 20 März 2026 Bundesrat Geldwäscherei
D-34-02 NCGP Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale
Stand am 1 Jan. 2014 Aufgehobene Norm Organismo di autodisciplina dei fiduciari del Cantone Ticino Versicherungen Geldwäscherei
D-35-01 R SRO-SVV Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2016 Alte Fassung Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes Versicherungen Geldwäscherei
D-35-01 R SRO-SVV Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2020 Alte Fassung Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes Versicherungen Geldwäscherei
D-35-01 R SRO-SVV Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung
Stand am 1 Jan. 2023 Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes Versicherungen Geldwäscherei
D-35-01a R SRO-SVV Kommentar zum Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung gemäss Art. 25 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997
Stand am 1 Jan. 2020 Alte Fassung Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes Versicherungen Geldwäscherei
D-35-01a R SRO-SVV Kommentar zum Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung gemäss Art. 25 des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997
Stand am 1 Aug. 2018 Alte Fassung Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Versicherungsverbandes Versicherungen Geldwäscherei
D-36-01 Reglement der SRO-Treuhand|Suisse
Stand am 1 Juli 2021 Alte Fassung SRO-Treuhand/Suisse Geldwäscherei
D-36-01 Reglement der SRO-Treuhand|Suisse
Stand am 1 Apr. 2023 SRO-Treuhand/Suisse Geldwäscherei
D-36-01 Reglement der SRO-Treuhand|Suisse
Stand am 1 Jan. 2020 Alte Fassung SRO-Treuhand/Suisse Geldwäscherei
D-37-01 Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes
Stand am 1 Jan. 2020 Alte Fassung Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes Geldwäscherei
D-37-01 Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes
Stand am 1 Juli 2025 Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes Geldwäscherei
D-37-01 Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes
Stand am 15 Juli 2021 Alte Fassung Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes Geldwäscherei
D-37-01 Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes
Stand am 14 Jan. 2022 Alte Fassung Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes Geldwäscherei
D-37-01 Reglement der Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes
Stand am 1 Apr. 2023 Alte Fassung Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen Anwaltsverbandes und des Schweizer Notarenverbandes Geldwäscherei

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In einem zur Veröffentlichung bestimmten Urteil entscheidet das Bundesgericht über die anwendbare Methode zur Trennung von Bankguthaben, die aus einer Straftat stammen, von legalen Bankguthaben, die auf demselben Konto hinterlegt sind (7B_65/2023 vom 5. Dezember 2025). Im Jahr 2010 eröffnet die Bundesanwaltschaft («BA») ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Geldwäscherei von Vermögenswerten aus in Russland begangenen Straftaten (Art. 305bis Ziff. 1 und 2 StGB). Im Wesentlichen wurde der russische Fiskus durch eine Veruntreuung von Geldern in Höhe von[...]
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In einem Urteil vom 24. September 2025 erinnert das Bundesgericht daran, dass die Begehung einer Geldwäschereistraftat die Absicht des Täters, zumindest in Form von Eventualvorsatz, voraussetzt und dass ein alleiniger, selbst schwerwiegender Verstoss gegen die Anti-Geldwäschereivorschriften noch nicht auf eine solche Absicht schliessen lässt (6B_1180/2023). Die Bundesanwaltschaft wirft einem Bankangestellten vor, Bankkonten unter Angabe falscher Kundendaten eröffnet und zwischen 2003 und 2012 Transaktionen durchgeführt zu haben, obwohl er wusste, dass die Vermögenswerte krimineller Herkunft waren (es handelte sich offensichtlich um[...]
Geldwäscherei Wirtschaftskriminalität

Geldwäscherei

Verabschiedung der Revision der Massnahmen zur Bekämpfung der Geldwäscherei

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Am 26. September 2025 haben die eidgenössischen Räte die letzte Revision der Geldwäschereibekämpfungsmassnahmen, die im Sommer 2023 in Angriff genommen worden war, verabschiedet. Zur Erinnerung: Der Entwurf der Regierung umfasste zwei Teile. Der erste Teil betraf die Einführung eines elektronischen Registers der wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen durch ein neues Gesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifizierung der wirtschaftlich Berechtigten (LTPM). Der zweite Teil umfasste mehrere Änderungen des GwG, von denen die umstrittenste die Ausweitung des Geltungsbereichs des Gesetzes[...]
Geldwäscherei Wirtschaftlich berechtigte Person
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