Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Mar 2024 Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Gen 2022 Versione precedente Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 23 Gen 2023 Versione precedente Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Gen 2020 Versione precedente Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Ago 2021 Versione precedente Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Gen 2023 Versione precedente Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Gen 2019 Versione precedente Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Lug 2021 Versione precedente Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 18 Feb 2020 Versione precedente Riciclaggio di denaro
A-31-01
LRD
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Set 2023 Versione precedente Riciclaggio di denaro
A-31-10
ORD
Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Gen 2023 Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-10
ORD
Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Gen 2016 Versione precedente Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-10
ORD
Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Ago 2021 Versione precedente Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-10
ORD
Ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Gen 2020 Versione precedente Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-11
OURD
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Stato 1 Apr 2021 Versione precedente Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-11
OURD
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Stato 1 Gen 2020 Versione precedente Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-11
OURD
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Stato 1 Lug 2016 Versione precedente Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-11
OURD
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Stato 1 Gen 2024 Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-11
OURD
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Stato 1 Set 2023 Versione precedente Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-11
OURD
Ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Stato 1 Gen 2023 Versione precedente Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-12
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Stato 1 Mar 2009 Versione precedente Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-12
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Stato 1 Gen 2022 Consiglio federale Riciclaggio di denaro
A-31-20
ORD-FINMA
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
Stato 1 Gen 2021 Versione precedente FINMA Riciclaggio di denaro
A-31-20
ORD-FINMA
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
Stato 1 Gen 2020 Versione precedente FINMA Riciclaggio di denaro
A-31-20
ORD-FINMA
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
Stato 1 Gen 2019 Versione precedente FINMA Riciclaggio di denaro
A-31-20
ORD-FINMA
Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
Stato 1 Gen 2023 FINMA Riciclaggio di denaro
A-31-30
ORD-CFCG
Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Gen 2019 Versione precedente Commissione federale delle case da gioco Riciclaggio di denaro
A-31-30
ORD-CFCG
Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Stato 1 Gen 2023 Commissione federale delle case da gioco Riciclaggio di denaro
A-31-40
ORD-UDSC
Ordinanza dell'UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari
Stato 1 Gen 2023 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini Riciclaggio di denaro
B-08-17
Circ.-FINMA 08/17
Circolare 2008/17: Scambio di informazioni tra gli OAD e la FINMA concernenti le affiliazioni, le espulsioni e le uscite di intermediari finanziari
Stato 1 Gen 2016 FINMA Riciclaggio di denaro
B-11-01
Circ.-FINMA 11/1
Circolare 2011/1: Precisazioni relative all'Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)
Stato 1 Gen 2017 Versione precedente FINMA Riciclaggio di denaro
B-11-01
Circ.-FINMA 11/1
Circolare 2011/1: Precisazioni relative all'Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD)
Stato 1 Gen 2020 FINMA Riciclaggio di denaro
B-16-07
Circ.-FINMA 16/7
Circolare 2016/7: Obblighi di diligenza all’avvio di relazioni d’affari attraverso i canali digitali
Stato 1 Ago 2018 Versione precedente FINMA Riciclaggio di denaro
B-16-07
Circ.-FINMA 16/7
Circolare 2016/7: Obblighi di diligenza all’avvio di relazioni d’affari attraverso i canali digitali
Stato 1 Giu 2021 FINMA Riciclaggio di denaro
B-16-07
Circ.-FINMA 16/7
Circolare 2016/7: Obblighi di diligenza all’avvio di relazioni d’affari attraverso i canali digitali
Stato 1 Gen 2020 Versione precedente FINMA Riciclaggio di denaro
D-34-02
NCGP
Norme di comportamento nell'ambito della gestione patrimoniale
Stato 1 Gen 2014 Norma abrogata Organismo di autodisciplina dei fiduciari del Cantone Ticino Assicurazioni Riciclaggio di denaro
D-35-01
R OAR-ASA
Règlement de l'organisme d'autorégulation de l'Association suisse d'assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Stato 1 Gen 2016 Versione precedente Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera d'assicurazioni Assicurazioni Riciclaggio di denaro
D-35-01
R OAR-ASA
Règlement de l'organisme d'autorégulation de l'Association suisse d'assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Stato 1 Gen 2023 Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera d'assicurazioni Assicurazioni Riciclaggio di denaro
D-35-01
R OAR-ASA
Règlement de l'organisme d'autorégulation de l'Association suisse d'assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Stato 1 Gen 2020 Versione precedente Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera d'assicurazioni Assicurazioni Riciclaggio di denaro
D-35-01a
Commentaire du Règlement de l'organisme d'autorégulation de l'Association suisse d'assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent selon l'art. 25 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent
Stato 1 Gen 2020 Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera d'assicurazioni Assicurazioni Riciclaggio di denaro
D-35-01a
Commentaire du Règlement de l'organisme d'autorégulation de l'Association suisse d'assurances pour la lutte contre le blanchiment d'argent selon l'art. 25 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent
Stato 1 Ago 2018 Versione precedente Organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera d'assicurazioni Assicurazioni Riciclaggio di denaro
D-36-01
Regolamento dell'OAD-Fiduciari|Suisse
Stato 1 Lug 2021 Versione precedente OAD-Fiduciari/Suisse Riciclaggio di denaro
D-36-01
Regolamento dell'OAD-Fiduciari|Suisse
Stato 1 Gen 2020 Versione precedente OAD-Fiduciari/Suisse Riciclaggio di denaro
D-36-01
Regolamento dell'OAD-Fiduciari|Suisse
Stato 1 Apr 2023 OAD-Fiduciari/Suisse Riciclaggio di denaro
D-37-01
Regolamento dell'Organismo di autodisciplina della Federazione svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai
Stato 1 Gen 2020 Versione precedente Organismo di autodisciplina della Federazione svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai Riciclaggio di denaro
D-37-01
Regolamento dell'Organismo di autodisciplina della Federazione svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai
Stato 1 Apr 2023 Organismo di autodisciplina della Federazione svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai Riciclaggio di denaro
D-37-01
Regolamento dell'Organismo di autodisciplina della Federazione svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai
Stato 15 Lug 2021 Versione precedente Organismo di autodisciplina della Federazione svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai Riciclaggio di denaro
D-37-01
Regolamento dell'Organismo di autodisciplina della Federazione svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai
Stato 14 Gen 2022 Versione precedente Organismo di autodisciplina della Federazione svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai Riciclaggio di denaro
D-77-02
Regolamento sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo