Bekämpfung der Geldwäscherei
Kommentar zum Jahresbericht 2023 der MROS
Natacha A. Polli — 29 Mai 2024
Der Jahresbericht 2023 der MROS ist still und leise erschienen. Nur einige Punkte werden kommentiert. Was die Statistiken betrifft, so sind die 11'876 Meldungen, die 21'500 Geschäftsbeziehungen entsprechen (+56%, eine Verzehnfachung innerhalb von 10 Jahren), hervorzuheben. 90.5% davon stammen von Banken, während Vermögensverwalter, Anwälte, Notare und Trustees weiterhin stark unterrepräsentiert sind. Betrug steht nach wie vor an der Spitze der Vortaten (siehe diese Analyse). 14.5% der Meldungen betrafen Kryptowährungen, wobei deren Bedeutung wahrscheinlich weiterhin unterschätzt wird (siehe diesen spezifischen Bericht,[...]