Haftung der Bank und Geldwäsche
Vorsicht beim Nachweis der Vortat
Grégoire Geissbühler — 14 Mai 2024
In seinem Urteil HG210122-O wies das Handelsgericht Zürich die Schadensersatzklage eines Unternehmens gegen eine ehemalige Privatbank mit der Begründung ab, dass keine Vortaten nachgewiesen werden konnten und die Bank ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche nachgekommen war. Das Unternehmen behauptete, von einem seiner Lieferanten im Zusammenhang mit einem Verkauf von Düngemitteln betrogen worden zu sein, da die bestellten Produkte nie bei ihm angekommen waren. Ein Teil der Gelder aus diesem Verkauf sei über das Konto eines dritten Unternehmens bei der[...]