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Natacha A. Polli

Natacha A. Polli est avocate de formation et titulaire du Certificat de formation continue en Compliance-Management. Après avoir exercé sa profession d’avocate au Barreau de Genève pendant 5 ans, elle a rejoint en 1998 l’Administration Fédérale des Finances en qualité de Responsable Adjoint et Reponsable Juridique de l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Elle a quitté l’administration fédérale pour le secteur bancaire en 2000, où elle s'est consacrée principalement au Compliance et à la Gouvernance, tout d'abord auprès de Lombard Odier Darier Hentsch & Cie comme Responsable Compliance Anti-Blanchiment et ensuite de Crédit Agricole (Suisse) SA en tant que Responsable Compliance puis Secrétaire général (Responsable Juridique, Compliance, Fichier central et Gouvernance). Elle est désormais consultante indépendante spécialisée en questions de Compliance et de Gouvernance. Elle est membre du Comité directeur de la formation continue Compliance-Management de l'Université de Genève et est active auprès de plusieurs associations professionnelles dans le secteur financier.

Actualités suisses

L'Autorité de contrôle LBA publie sa pratique en matière d'assujettissement du trustee et du protector

L'Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent revient sur l'assujettissement du trustee et du protector à la loi sur le blanchiment et confirme sa pratique. Le trust (et ses intervenants), bien que pratiqué au quotidien pour certains clients du secteur financier, peine encore à entrer dans les catégories établies par le droit suisse. L'Autorité confirme qu'elle assimile le trust à une société de domicile ayant pour but de détenir et de gérer les valeurs patrimoniales d'un[...]

Actualités suisses

Bureau de communication en matière de blanchiment : rapport de gestion 2003

La publication des rapports annuels des autorités fédérales se poursuit avec le Rapport de gestion 2003 du Bureau de communication (MROS). L'interprétation des statistiques est un exercice difficile et l'appréciation générale du 6ème Rapport annuel du MROS ne faillit pas à la tradition. La recherche de capitaux liés au terrorisme, sujet phare des Rapports 2001 et 2002, semble s'essouffler, avec 5 communications représentant un volume total de CHF 154'000 concernant des personnes - toutes domiciliées en Suisse - mentionnées dans[...]

Actualités suisses

Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : rapport annuel 2003

L'Autorité de contrôle a publié son deuxième Rapport annuel (2003), qui s'articule autour des différentes activités de l'Autorité, soit en particulier la mise en vigueur de la nouvelle Ordonnance en matière de blanchiment d'argent, le rappel des différentes prises de position de l'Autorité en matière d'assujettissement et d'interprétation de la LBA, la surveillance des Organismes d'autorégulation (OAR) et des intermédiaires financiers (IF) directement soumis à l'Autorité, la recherche des IF agissant dans l'illégalité, ainsi que différents aspects de l'organisation de[...]